1 Marzo 2016

Gestire gli adempimenti antiriciclaggio nello studio professionale

di Euroconference Centro Studi Tributari
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Il D.Lgs. 231/2007 pone in capo ai professionisti gli obblighi di un’adeguata verifica della clientela, ma l’assenza di procedure operative ben delineate rende estremamente difficoltoso l’adempimento. Il presente corso mira a fornite alcune guidelines per garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò sempre senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.

 

PROGRAMMA

Normativa antiriciclaggio: le direttive europee, il D. Lgs. 231/2007 e le disposizioni di attuazione

Obblighi di adeguata verifica

Obblighi di registrazione

Comunicazione delle infrazioni alle limitazioni alla circolazione del contante

Segnalazione delle operazioni sospette

Sistema sanzionatorio

 

SEDI E DATE

BOLOGNA – Hotel NH De La Gare

23/03/2016 ore 14.00 – 17.30

 

FIRENZE – Hotel Albani

06/04/2016 ore 09.30 – 13.00

 

MILANO – Hotel Michelangelo

12/04/2016 ore 09.30 – 13.00

 

PADOVA – Hotel NH Mantegna

05/04/2016 ore 14.00 – 17.30

 

CORPO DOCENTE

Salvatore Tedesco – Dottore Commercialista