Gestire gli adempimenti antiriciclaggio nello studio professionale
di Euroconference Centro Studi Tributari Scarica in PDF
Il D.Lgs. 231/2007 pone in capo ai professionisti gli obblighi di un’adeguata verifica della clientela, ma l’assenza di procedure operative ben delineate rende estremamente difficoltoso l’adempimento. Il presente corso mira a fornite alcune guidelines per garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò sempre senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata.
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